Na osnovu ukazane potrebe, u skladu sa ovlaštenjima iz clana 78. stav 1. tacka 14., Statuta Vakufske banke dd Sarajevo, Nadzorni odbor Vakufske banke dd Sarajevo, na 11. (4-5 SK) sjednici održanoj dana 25.05.2010 godine, donosi

ODLUKU
o sazivanju V. sjednice Skupštine dionicara Vakufske banke dd Sarajevo poslije dokapitalizacije

Sjednica ce se održati dana 29.06.2010 godine (utorak) u Sarajevu, u prostorijama Hotela „Europa“, sala „Mezzanin“, ulica Vladislava Skarica br. 5., sa pocetkom u 12,00 sati.

Za sjednicu se predlaže slijedeci Dnevni red:

1.Otvaranje Skupštine dionicara i izbor radnih tijela:
a) Izbor predsjedavajuceg,
b) Imenovanje zapisnicara i dva (2) ovjerivaca zapisnika,
c) Imenovanje odbora za glasanje.
2. Usvajanje zapisnika sa IV. sjednice Skupštine dionicara održane dana 04.06.2009 godine;
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja Nadzornog odbora o poslovanju Vakufske banke dd Sarajevo za 2009. godinu koji ukljucuje:
- (3.1.) Finansijski izvještaji za godinu koja je završila 31. decembra 2009. pripremljeni u skladu sa Medunarodnim standardima finansijskog izvještavanja modifikovanim u skladu sa regulativnim zahtjevima Agencije za bankarstvo Fedracije BiH i Izvještaj nezavisnog revizora «Deloitte» doo Sarajevo,
- (3.2.) Izvještaj interne revizije o kontroli Godišnjeg obracuna - Analiza finansijskih izvještaja sa stanjem na dan 31.12.2009 godine,
- (3.3.) Izvještaj o radu Nadzornog odbora,
- (3.4.) Izvještaj o radu Odbora za reviziju,
-(3.5.) Plan poslovanja za 2010. godinu.
4. Verifikacija Odluka Nadzornog odbora o formiranju organizacionih dijelova Vakufske banke dd Sarajevo u periodu 01.05.2009 – 01.05.2010 godine,
5. Donošenje Odluke o prihvatanju ostavke clana Nadzornog odbora na clanstvo u Nadzornom odboru Vakufske banke dd Sarajevo,
6. Donošenje Odluke o izboru clana Nadzornog odbora Vakufske banke dd Sarajevo,

- U skladu sa clanom 39-b Zakona o bankama, pravo odlucivanja na Skupštini ima dionicar koji je bio upisan u Registru vrijednosnih papira Federacije BiH 45 dana prije datuma održavanja Skupštine.
- U skladu sa clanom 29-e Zakona o bankama, dionicari ili grupa dionicara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa imaju pravo u pisanoj formi predložiti izmjenu Dnevnog reda i prijedloga odluke Skupštine, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja obavijesti o održavanju Skupštine dionicara.
- Dionicar ima pravo na ucešce u radu i odlucivanju Skupštine dionicara, licno ili putem punomocnika, a isto lice može biti punomocnik više dionicara.
- Popunjeno i ovjereno Ovlašcenje za predstavnika na ovoj sjednici Skupštine dionicara potrebno je predati najkasnije pola sata prije pocetka sjednice Skupštine, kada ce biti uruceni materijali i glasacki listici
- Dionicari ili njihovi punomocnici mogu izvršiti uvid u dokumentaciju koja se odnosi na predloženi Dnevni red svakim radnim danom u prostorijama Banke od 9,00 - 14,00 sati.


Broj: 1112/2010

Predsjednik Nadzornog odbora
Taner Alicehic