Na osnovu ukazane potrebe, u skladu sa ovlaštenjima iz clana 78. stav 1. tacka 14., Statuta Vakufske banke dd Sarajevo, Nadzorni odbor Vakufske banke dd Sarajevo, na 7. (3-4 SK) sjednici održanoj dana 29.04.2009. godine, donosi

ODLUKU
o sazivanju IV sjednice Skupštine dionicara Vakufske banke dd Sarajevo
poslije dokapitalizacije

Sjednica ce se održati dana 04.06.2009. godine (cetvrtak) u Sarajevu, u prostorijama Hotela „Europa“, sala „Mezzanin“, ulica Vladislava Skarica br. 5., sa pocetkom u 11,00 sati.

Za sjednicu se predlaže slijedeci Dnevni red:

1.Otvaranje Skupštine dionicara i izbor radnih tijela:
a)Izbor predsjedavajuceg,
b)Imenovanje zapisnicara i dva (2) ovjerivaca zapisnika,
c)Imenovanje odbora za glasanje.

2.Usvajanje zapisnika sa III. sjednice Skupštine dionicara;

3.Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja Nadzornog odbora o poslovanju Vakufske banke dd Sarajevo za 2008. godinu koji ukljucuje: (3.1.) Finansijski izvještaji za godinu koja je završila 31. decembra 2008. pripremljeni u skladu sa Medunarodnim standardima finansijskog izvještavanja modifikovanim u skladu sa regulativnim zahtjevima Agencije za bankarstvo Fedracije BiH i Izvještaj nezavisnog revizora «Deloitte» doo Sarajevo; (3.2.) Izvještaj interne revizije o kontroli Godišnjeg obracuna - Analiza finansijskih izvještaja sa stanjem na dan 31.12.2008 godine, (3.3.) Izvještaj o radu Nadzornog odbora, (3.4.) Izvještaj o radu Odbora za reviziju, (3.5.) Plan poslovanja za 2009. godinu.

4.Raspodjela i nacin upotrebe dobiti iz poslovanja u 2008. godini.

5.Verifikacija Odluka Nadzornog odbora o formiranju organizacionih dijelova Vakufske banke dd Sarajevo u periodu 01.01.2007 – 30.04.2009. godine

U skladu sa clanom 39-b Zakona o bankama, pravo odlucivanja na Skupštini ima dionicar koji je bio upisan u Registru vrijednosnih papira Federacije BiH, 45 dana prije datuma održavanja Skupštine.
U skladu sa clanom 29-e Zakona o bankama, dionicari ili grupa dionicara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa imaju pravo u pisanoj formi predložiti izmjenu Dnevnog reda i prijedloga odluke Skupštine, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja obavijesti o održavanju Skupštine dionicara.
Dionicar ima pravo na ucešce u radu i odlucivanju Skupštine dionicara, licno ili putem punomocnika, a isto lice može biti punomocnik više dionicara.
Popunjeno i ovjereno Ovlašcenje za predstavnika na ovoj sjednici Skupštine dionicara potrebno je predati najkasnije pola sata prije pocetka sjednice Skupštine, kada ce biti uruceni materijali i glasacki listici
Dionicari ili njihovi punomocnici mogu izvršiti uvid u dokumentaciju koja se odnosi na predloženi Dnevni red svakim radnim danom u prostorijama Banke od 9,00 - 14,00 sati.

Broj: 983/2009 Predsjednik Nadzornog odbora
Taner Alicehic